Guía para la elaboración de un manual de prevención y control de lavado de dinero

By: Material type: TextTextLanguage: Spanish Series: Cuadernos de docencia ; Nº 7Publisher: Cuenca : Universidad del Azuay, 1994Description: 15 páginas; ImpresoContent type:
  • texto
Media type:
  • no mediado
Carrier type:
  • volumen
Subject(s): Other classification:
  • UDA-BG 12587
Abstract: Contenido: Convención de Viena. Ley sobre substancias estupefacientes y psicotrópicas. Ley general de instituciones del sistema financiero resoluciones ditadas por la Superintendencia de Bancos. Lavado de dinero. Operaciones que no son consistentes con la actividad del cliente. Operaciones con características poco usuales.
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Contenido: Convención de Viena. Ley sobre substancias estupefacientes y psicotrópicas. Ley general de instituciones del sistema financiero resoluciones ditadas por la Superintendencia de Bancos. Lavado de dinero. Operaciones que no son consistentes con la actividad del cliente. Operaciones con características poco usuales.

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