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Guía para la elaboración de un manual de prevención y control de lavado de dinero

By:

Tamariz Baquerizo, Enrique [autor]

Material type: Text

TextLanguage: Spanish Series: Cuadernos de docencia ; Nº 7Publisher: Cuenca : Universidad del Azuay, 1994Description: 15 páginas; ImpresoContent type:

texto

Media type:

no mediado

Carrier type:

volumen

Subject(s):

Other classification:

UDA-BG 12587

Abstract: Contenido: Convención de Viena. Ley sobre substancias estupefacientes y psicotrópicas. Ley general de instituciones del sistema financiero resoluciones ditadas por la Superintendencia de Bancos. Lavado de dinero. Operaciones que no son consistentes con la actividad del cliente. Operaciones con características poco usuales.

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Item type	Current library	Shelving location	Call number	Status	Barcode
Libro	Biblioteca Hernán Malo González	Biblioteca Central Bloque A	UDA-BG 12587 (Browse shelf(Opens below))	Available	12587

Contenido: Convención de Viena. Ley sobre substancias estupefacientes y psicotrópicas. Ley general de instituciones del sistema financiero resoluciones ditadas por la Superintendencia de Bancos. Lavado de dinero. Operaciones que no son consistentes con la actividad del cliente. Operaciones con características poco usuales.

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