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Guía para la elaboración de un manual de prevención y control de lavado de dinero

Tamariz Baquerizo, Enrique,

Guía para la elaboración de un manual de prevención y control de lavado de dinero - 15 páginas Impreso - Cuadernos de docencia ; Nº 7 .

Contenido: Convención de Viena. Ley sobre substancias estupefacientes y psicotrópicas. Ley general de instituciones del sistema financiero resoluciones ditadas por la Superintendencia de Bancos. Lavado de dinero. Operaciones que no son consistentes con la actividad del cliente. Operaciones con características poco usuales.

Subjects--Topical Terms:
DERECHO
ESTUPEFACIENTES
LAVADO DE DINERO

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