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Diagnóstico y Propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas en el Sistema Asegurador, en base a la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos

By:

León Placencia, Paola del Rocío [autor]

Contributor(s):

Cubero Abril, Teodoro Emilio [director de Tesis]

Material type: Text

TextLanguage: Spanish Publisher: Ecuador : Universidad del Azuay-Posgrados, 2015Description: 104 páginas; DigitalContent type:

texto

Media type:

computadora

Carrier type:

recurso en línea

Subject(s):

Other classification:

UDA-BG T11366

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Dissertation note: Magíster en Contabilidad y Finanzas Abstract: Las Empresas Aseguradoras como entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, con el propósito del cumplimiento de las Normas de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las personal Naturas y Jurídicas; y consientes de la necesidad de generar una cultura organizacional de cumplimiento y concienciación de sus funcionarios y empleados frente al riesgo de que las compañías puedan ser utilizadas por personas u organizaciones como medio para el cometimiento de delitos de lavado de activos, se elaboró un diagnóstico y una propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas.

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Item type	Current library	Shelving location	Call number	Status	Barcode
Tesis	Biblioteca Hernán Malo González	Digital	UDA-BG T11366 (Browse shelf(Opens below))	Available	T11366

Magíster en Contabilidad y Finanzas

Las Empresas Aseguradoras como entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, con el propósito del cumplimiento de las Normas de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las personal Naturas y Jurídicas; y consientes de la necesidad de generar una cultura organizacional de cumplimiento y concienciación de sus funcionarios y empleados frente al riesgo de que las compañías puedan ser utilizadas por personas u organizaciones como medio para el cometimiento de delitos de lavado de activos, se elaboró un diagnóstico y una propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas.

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