Diagnóstico y Propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas en el Sistema Asegurador, en base a la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
León Placencia, Paola del Rocío,
Diagnóstico y Propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas en el Sistema Asegurador, en base a la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos - 104 páginas Digital
Magíster en Contabilidad y Finanzas
Las Empresas Aseguradoras como entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, con el propósito del cumplimiento de las Normas de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las personal Naturas y Jurídicas; y consientes de la necesidad de generar una cultura organizacional de cumplimiento y concienciación de sus funcionarios y empleados frente al riesgo de que las compañías puedan ser utilizadas por personas u organizaciones como medio para el cometimiento de delitos de lavado de activos, se elaboró un diagnóstico y una propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas.
DEBIDA DILIGENCIA
INSTITUCIONES CONTROLADAS
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Diagnóstico y Propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas en el Sistema Asegurador, en base a la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos - 104 páginas Digital
Magíster en Contabilidad y Finanzas
Las Empresas Aseguradoras como entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, con el propósito del cumplimiento de las Normas de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las personal Naturas y Jurídicas; y consientes de la necesidad de generar una cultura organizacional de cumplimiento y concienciación de sus funcionarios y empleados frente al riesgo de que las compañías puedan ser utilizadas por personas u organizaciones como medio para el cometimiento de delitos de lavado de activos, se elaboró un diagnóstico y una propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas.
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