La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos (Record no. 36104)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01675nam a22003017i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AZUAY-83071 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AZUAY |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251111042959.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 251108b ||||||||qm||| 00| | d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AZUAY |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | AZUAY |
| Centro/agencia modificador | AZUAY |
| Normas de descripción | rda |
| 084 ## - OTRO NÚMERO DE CLASIFICACIÓN | |
| Número de clasificación | UDA-BG T14285 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Torres Sarmiento, María Emilia, |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos |
| 264 31 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Ecuador : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad del Azuay-Facultad de Ciencias Jurídicas-Escuela de Derecho, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2018 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 136 páginas |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Otros detalles físicos | Digital |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Fuente | rdacontent |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Fuente | rdamedia |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Fuente | rdacarrier |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Abogado de los Tribunales de Justicia de la República |
| 520 3# - RESUMEN, ETC. | |
| Ampliación de la nota de sumario | El presente trabajo hace un análisis de la prueba indiciaria dentro del proceso de lavado de activos. Se demuestra la necesidad de los elementos probatorios que tienen el objetivo de justificar el origen ilícito del objeto material de la infracción. Sin determinar la fuente ilícita del capital no se podría juzgar este delito. Para aquello se analizará la generalidad del delito de blanqueo de capitales, sus fases, el objeto de la prueba, la teoría de los indicios, la diferencia entre prueba directa e indiciaria y la idoneidad de esta última; todo aquello se verá reflejado en el análisis del caso práctico estudiado al final de esta tesis. |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DELITO |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PRUEBA CRIMINAL |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Salazar Icaza, Juan Carlos, |
| Término indicativo de función/relación | director de Tesis |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme de Recurso | <a href="http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8618">http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8618</a> |
| Texto de enlace | Ver documento en línea |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Otra/Esquema de Clasificación Genérico |
| Tipo de ítem Koha | Tesis |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Carrera o área | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otra/Esquema de Clasificación Genérico | Biblioteca Hernán Malo González | Biblioteca Hernán Malo González | Digital | 10/12/2018 | Tesis | UDA-BG T14285 | T14285 | 13/01/2020 | 11/11/2025 | Tesis |