La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos
Torres Sarmiento, María Emilia,
La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos - 136 páginas Digital
Abogado de los Tribunales de Justicia de la República
El presente trabajo hace un análisis de la prueba indiciaria dentro del proceso de lavado de activos. Se demuestra la necesidad de los elementos probatorios que tienen el objetivo de justificar el origen ilícito del objeto material de la infracción. Sin determinar la fuente ilícita del capital no se podría juzgar este delito. Para aquello se analizará la generalidad del delito de blanqueo de capitales, sus fases, el objeto de la prueba, la teoría de los indicios, la diferencia entre prueba directa e indiciaria y la idoneidad de esta última; todo aquello se verá reflejado en el análisis del caso práctico estudiado al final de esta tesis.
DELITO
LAVADO DE ACTIVOS
PRUEBA CRIMINAL
La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos - 136 páginas Digital
Abogado de los Tribunales de Justicia de la República
El presente trabajo hace un análisis de la prueba indiciaria dentro del proceso de lavado de activos. Se demuestra la necesidad de los elementos probatorios que tienen el objetivo de justificar el origen ilícito del objeto material de la infracción. Sin determinar la fuente ilícita del capital no se podría juzgar este delito. Para aquello se analizará la generalidad del delito de blanqueo de capitales, sus fases, el objeto de la prueba, la teoría de los indicios, la diferencia entre prueba directa e indiciaria y la idoneidad de esta última; todo aquello se verá reflejado en el análisis del caso práctico estudiado al final de esta tesis.
DELITO
LAVADO DE ACTIVOS
PRUEBA CRIMINAL