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084			_aUDA-BG T14285
100	1		_aTorres Sarmiento, María Emilia, _eautor
245	1	0	_aLa Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos
264	3	1	_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias Jurídicas-Escuela de Derecho, _c2018
300			_a136 páginas
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502			_aAbogado de los Tribunales de Justicia de la República
520	3		_bEl presente trabajo hace un análisis de la prueba indiciaria dentro del proceso de lavado de activos. Se demuestra la necesidad de los elementos probatorios que tienen el objetivo de justificar el origen ilícito del objeto material de la infracción. Sin determinar la fuente ilícita del capital no se podría juzgar este delito. Para aquello se analizará la generalidad del delito de blanqueo de capitales, sus fases, el objeto de la prueba, la teoría de los indicios, la diferencia entre prueba directa e indiciaria y la idoneidad de esta última; todo aquello se verá reflejado en el análisis del caso práctico estudiado al final de esta tesis.
650	1	4	_aDELITO
650	1	4	_aLAVADO DE ACTIVOS
650	1	4	_aPRUEBA CRIMINAL
700	1		_aSalazar Icaza, Juan Carlos, _edirector de Tesis
856	4	0	_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8618 _yVer documento en línea
942			_2z _c6
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