000			01897nam a22003137i 4500
001			AZUAY-77085
003			AZUAY
005			20251111042927.0
008			251108b ||||||||qm||| 00| | d
040			_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda
041	0		_aspa
084			_aUDA-BG T11366
100	1		_aLeón Placencia, Paola del Rocío, _eautor
245	1	0	_aDiagnóstico y Propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas en el Sistema Asegurador, en base a la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
264	3	1	_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2015
300			_a104 páginas
300			_bDigital
336			_2rdacontent _atexto _btxt
337			_2rdamedia _acomputadora _bc
338			_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr
502			_aMagíster en Contabilidad y Finanzas
520	3		_bLas Empresas Aseguradoras como entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, con el propósito del cumplimiento de las Normas de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las personal Naturas y Jurídicas; y consientes de la necesidad de generar una cultura organizacional de cumplimiento y concienciación de sus funcionarios y empleados frente al riesgo de que las compañías puedan ser utilizadas por personas u organizaciones como medio para el cometimiento de delitos de lavado de activos, se elaboró un diagnóstico y una propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas.
650	1	4	_aDEBIDA DILIGENCIA
650	1	4	_aINSTITUCIONES CONTROLADAS
650	1	4	_aOFICIAL DE CUMPLIMIENTO
700	1		_aCubero Abril, Teodoro Emilio, _edirector de Tesis
856	4	0	_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4927 _yVer documento en línea
942			_2z _c6
999			_c31729 _d31729