000			02082nam a22003497i 4500
001			AZUAY-75410
003			AZUAY
005			20251111042916.0
008			251108b ||||||||qm||| 00| | d
040			_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda
041	0		_aspa
084			_aUDA-BG T10596
100	1		_aPintado Quito, Mayra, _eautor
245	1	0	_aManual para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las empresas de construcción
264	3	1	_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2014
300			_a63 páginas
300			_bDigital
336			_2rdacontent _atexto _btxt
337			_2rdamedia _acomputadora _bc
338			_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr
502			_aMagíster en Contabilidad y Finanzas
520	3		_bLa actividad del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos es un riesgo al que se encuentra expuestos algunas ramas económicas entre estas las relacionada con la empresa de la construcción, toda vez que en este sector se maneja grandes cantidades de dinero ya sea en compra de materiales, compra de terrenos, compra de inmuebles, construcción, se hace vulnerable o constituye un elemento propicio para invertir que puede provenir de actividades ilícitas para darle una apariencia de legalidad y así introducir en el mercado circulante proveniente de actividades contrarias a la ley. Lo cual nos lleva a la necesidad de que exista un documento, manual que regule las diferentes maneras de detectar, prevenir y erradicar que se dé el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Manual que deberá ser socializado a todas las personas que de una u otra manera estén involucrados en el campo de la construcción.
650	1	4	_aDEBIDA DILIGENCIA
650	1	4	_aDELITOS
650	1	4	_aLAVADO DE ACTIVOS
650	1	4	_aPOLÍTICA
650	1	4	_aRIESGOS
650	1	4	_aTERRORISMO
700	1		_aAbril Fajardo, Ximena Catalina, _edirector de Tesis
856	4	0	_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3997 _yVer documento en línea
942			_2z _c6
999			_c30148 _d30148