| 000 | 01663nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-75164 | ||
| 003 | AZUAY | ||
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| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
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| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10413 | ||
| 100 | 1 |
_aVélez Zhindón, María Teresa, _eautor |
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| 245 | 1 | 0 | _aLa Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2014 |
| 300 | _a300 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
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| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
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| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
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| 502 | _aMagíster en Derecho Penal | ||
| 520 | 3 | _bLa prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es idónea para la comprobación de este tipo penal, siendo la prueba directa prácticamente de imposible existencia por el hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad. Los aspectos más complicados para llegar a determinar la presencia de actividades de lavado de activos es por un lado la determinación del origen ilícito y por otro lado el conocimiento del origen delictivo de los bienes, junto con el desmenuzamiento de las operaciones inusuales e injustificadas, así como el cruce de información recopilada. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDELITO |
| 650 | 1 | 4 | _aDERECHO PENAL |
| 650 | 1 | 4 | _aDERECHO PENAL PARTE ESPECIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aLAVADO DE ACTIVOS |
| 650 | 1 | 4 | _aORIGEN ILÍCITO |
| 650 | 1 | 4 | _aPROCESAL PENAL |
| 700 | 1 |
_aBarrera Crespo, Boris Iván, _edirector de Tesis |
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| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3745 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
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| 999 |
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