| 000 | 01153nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-57648 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042749.0 | ||
| 008 | 251108b |||||||gr|||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
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| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG 12587 | ||
| 100 | 1 |
_aTamariz Baquerizo, Enrique, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGuía para la elaboración de un manual de prevención y control de lavado de dinero |
| 264 | 3 | 1 |
_aCuenca : _bUniversidad del Azuay, _c1994 |
| 300 | _a15 páginas | ||
| 300 | _bImpreso | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
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| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
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| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
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| 490 | 0 |
_aCuadernos de docencia ; _vNº 7 |
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| 520 | 3 | _aContenido: Convención de Viena. Ley sobre substancias estupefacientes y psicotrópicas. Ley general de instituciones del sistema financiero resoluciones ditadas por la Superintendencia de Bancos. Lavado de dinero. Operaciones que no son consistentes con la actividad del cliente. Operaciones con características poco usuales. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDERECHO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUPEFACIENTES |
| 650 | 1 | 4 | _aLAVADO DE DINERO |
| 942 |
_2z _c5 |
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| 999 |
_c17838 _d17838 |
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