TY  - BOOK
AU  - Torres Sarmiento,María Emilia
AU  - Salazar Icaza,Juan Carlos
TI  - La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos
PY  - 2018///
CY  - Ecuador
PB  - Universidad del Azuay-Facultad de Ciencias Jurídicas-Escuela de Derecho
KW  - DELITO
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - PRUEBA CRIMINAL
N1  - Abogado de los Tribunales de Justicia de la República
N2  - El presente trabajo hace un análisis de la prueba indiciaria dentro del proceso de lavado de activos. Se demuestra la necesidad de los elementos probatorios que tienen el objetivo de justificar el origen ilícito del objeto material de la infracción. Sin determinar la fuente ilícita del capital no se podría juzgar este delito. Para aquello se analizará la generalidad del delito de blanqueo de capitales, sus fases, el objeto de la prueba, la teoría de los indicios, la diferencia entre prueba directa e indiciaria y la idoneidad de esta última; todo aquello se verá reflejado en el análisis del caso práctico estudiado al final de esta tesis
UR  - http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8618
ER  -