TY  - BOOK
AU  - León Placencia,Paola del Rocío
AU  - Cubero Abril,Teodoro Emilio
TI  - Diagnóstico y Propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas en el Sistema Asegurador, en base a la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
PY  - 2015///
CY  - Ecuador
PB  - Universidad del Azuay-Posgrados
KW  - DEBIDA DILIGENCIA
KW  - INSTITUCIONES CONTROLADAS
KW  - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
N1  - Magíster en Contabilidad y Finanzas
N2  - Las Empresas Aseguradoras como entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, con el propósito del cumplimiento de las Normas de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las personal Naturas y Jurídicas; y consientes de la necesidad de generar una cultura organizacional de cumplimiento y concienciación de sus funcionarios y empleados frente al riesgo de que las compañías puedan ser utilizadas por personas u organizaciones como medio para el cometimiento de delitos de lavado de activos, se elaboró un diagnóstico y una propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas
UR  - http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4927
ER  -