TY  - BOOK
AU  - Cárdenas Cordero,José Bernardo
AU  - Jaramillo Baca,Santiago
TI  - Desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co
PY  - 2014///
CY  - Ecuador
PB  - Universidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Contabilidad Superior
KW  - CUMPLIMIENTO LEGAL
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - MANUAL INTERNO DE CONTROL
N1  - Ingeniero en Contabilidad y Auditoría
N2  - La presente monografía tiene como finalidad cumplir con el requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad Superior y Auditoría en la Universidad del Azuay. Siendo el objetivo principal de este trabajo el desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co. Todo el contenido del presente trabajo se orienta de forma aplicativa a las necesidades de la empresa, de tal manera que se convierta en una guía de apoyo teórica y práctica, brindado seguridad razonable para el sano desenvolvimiento de sus operaciones diarias, así como para que la empresa no se vea envuelta en actividades sospechosas que puedan afectar y poner en riesgo su imagen y su permanencia en el tiempo; por lo tanto el presente manual se convierte a más de un requerimiento, en una herramienta importante para minimizar el riesgo al que la empresa se ve expuesta, siendo sujeto activo en la lucha contra el Lavado de activos y el terrorismo
UR  - http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4160
ER  -