TY  - BOOK
AU  - Pintado Quito,Mayra
AU  - Abril Fajardo,Ximena Catalina
TI  - Manual para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las empresas de construcción
PY  - 2014///
CY  - Ecuador
PB  - Universidad del Azuay-Posgrados
KW  - DEBIDA DILIGENCIA
KW  - DELITOS
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - POLÍTICA
KW  - RIESGOS
KW  - TERRORISMO
N1  - Magíster en Contabilidad y Finanzas
N2  - La actividad del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos es un riesgo al que se encuentra expuestos algunas ramas económicas entre estas las relacionada con la empresa de la construcción, toda vez que en este sector se maneja grandes cantidades de dinero ya sea en compra de materiales, compra de terrenos, compra de inmuebles, construcción, se hace vulnerable o constituye un elemento propicio para invertir que puede provenir de actividades ilícitas para darle una apariencia de legalidad y así introducir en el mercado circulante proveniente de actividades contrarias a la ley. Lo cual nos lleva a la necesidad de que exista un documento, manual que regule las diferentes maneras de detectar, prevenir y erradicar que se dé el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Manual que deberá ser socializado a todas las personas que de una u otra manera estén involucrados en el campo de la construcción
UR  - http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3997
ER  -