TY  - BOOK
AU  - Vélez Zhindón,María Teresa
AU  - Barrera Crespo,Boris Iván
TI  - La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos
PY  - 2014///
CY  - Ecuador
PB  - Universidad del Azuay-Posgrados
KW  - DELITO
KW  - DERECHO PENAL
KW  - DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - ORIGEN ILÍCITO
KW  - PROCESAL PENAL
N1  - Magíster en Derecho Penal
N2  - La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es idónea para la comprobación de este tipo penal, siendo la prueba directa prácticamente de imposible existencia por el hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad. Los aspectos más complicados para llegar a determinar la presencia de actividades de lavado de activos es por un lado la determinación del origen ilícito y por otro lado el conocimiento del origen delictivo de los bienes, junto con el desmenuzamiento de las operaciones inusuales e injustificadas, así como el cruce de información recopilada
UR  - http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3745
ER  -