Vélez Zhindón, María Teresa, <br/><br/>
La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos 

 - 300 páginas  Digital 
<br/><br/>Magíster en Derecho Penal 
<br/><br/> La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es idónea para la comprobación de este tipo penal, siendo la prueba directa prácticamente de imposible existencia por el hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad. Los aspectos más complicados para llegar a determinar la presencia de actividades de lavado de activos es por un lado la determinación del origen ilícito y por otro lado el conocimiento del origen delictivo de los bienes, junto con el desmenuzamiento de las operaciones inusuales e injustificadas, así como el cruce de información recopilada. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>DELITO<br/>DERECHO PENAL<br/>DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL<br/>LAVADO DE ACTIVOS<br/>ORIGEN ILÍCITO<br/>PROCESAL PENAL