TY  - BOOK
AU  - Tamariz Baquerizo,Enrique
TI  - Guía para la elaboración de un manual de prevención y control de lavado de dinero
T2  - Cuadernos de docencia
PY  - 1994///
CY  - Cuenca
PB  - Universidad del Azuay
KW  - DERECHO
KW  - ESTUPEFACIENTES
KW  - LAVADO DE DINERO
N2  - Contenido: Convención de Viena. Ley sobre substancias estupefacientes y psicotrópicas. Ley general de instituciones del sistema financiero resoluciones ditadas por la Superintendencia de Bancos. Lavado de dinero. Operaciones que no son consistentes con la actividad del cliente. Operaciones con características poco usuales
ER  -