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Análisis de los procedimientos utilizados por la auditoría forense aplicada a la Prevención de Lavado de Activos en el sector de la Banca Privada en la ciudad de Cuenca en el periodo 2018

By:

Pesántez Coyago, María Eugenia [autor]

Contributor(s):

Crespo Martínez, Paúl Esteban [director de Tesis]

Material type: Text

TextLanguage: Spanish Publisher: Ecuador : Universidad del Azuay-Posgrados, 2020Description: 22 páginas; DigitalContent type:

texto

Media type:

computadora

Carrier type:

recurso en línea

Subject(s):

Other classification:

UDA-BG T16085

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Dissertation note: Magíster en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros Abstract: En la actualidad, la tecnología aplicada a la auditoría forense en el sector bancario exige el desarrollo de nuevas técnicas de fraude y amenazas que se presentan y que pueden afectar a las instituciones bancarias. El objetivo general de este trabajo de investigación es analizar los procedimientos utilizados por la auditoría forense aplicada a la prevención de lavado de activos en el sector de la banca privada de la ciudad de Cuenca en el periodo 2018. Para ello, se revisaron 12 casos relacionados al fraude y posible lavado de activos en el sector de la banca privada, método de investigación que ha resultado útil para recabar información en contextos de la vida real. En conclusión, la auditoría forense aplicada en las empresas aporta, a través de una propuesta y revisión de una guía metodológica para la prevención de fraude electrónico, en la evaluación de los riesgos de fraude, aplicando los procesos y controles necesarios para reducir los riesgos.

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Item type	Current library	Shelving location	Call number	Status	Barcode
Tesis	Biblioteca Hernán Malo González	Digital	UDA-BG T16085 (Browse shelf(Opens below))	Available	T16085

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Magíster en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros

En la actualidad, la tecnología aplicada a la auditoría forense en el sector bancario exige el desarrollo de nuevas técnicas de fraude y amenazas que se presentan y que pueden afectar a las instituciones bancarias. El objetivo general de este trabajo de investigación es analizar los procedimientos utilizados por la auditoría forense aplicada a la prevención de lavado de activos en el sector de la banca privada de la ciudad de Cuenca en el periodo 2018. Para ello, se revisaron 12 casos relacionados al fraude y posible lavado de activos en el sector de la banca privada, método de investigación que ha resultado útil para recabar información en contextos de la vida real. En conclusión, la auditoría forense aplicada en las empresas aporta, a través de una propuesta y revisión de una guía metodológica para la prevención de fraude electrónico, en la evaluación de los riesgos de fraude, aplicando los procesos y controles necesarios para reducir los riesgos.

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