La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Spanish Publisher: Ecuador : Universidad del Azuay-Posgrados, 2014Description: 300 páginas; DigitalContent type:
  • texto
Media type:
  • computadora
Carrier type:
  • recurso en línea
Subject(s): Other classification:
  • UDA-BG T10413
Online resources: Dissertation note: Magíster en Derecho Penal Abstract: La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es idónea para la comprobación de este tipo penal, siendo la prueba directa prácticamente de imposible existencia por el hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad. Los aspectos más complicados para llegar a determinar la presencia de actividades de lavado de activos es por un lado la determinación del origen ilícito y por otro lado el conocimiento del origen delictivo de los bienes, junto con el desmenuzamiento de las operaciones inusuales e injustificadas, así como el cruce de información recopilada.
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Tesis Biblioteca Hernán Malo González Digital UDA-BG T10413 (Browse shelf(Opens below)) Available T10413

Magíster en Derecho Penal

La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es idónea para la comprobación de este tipo penal, siendo la prueba directa prácticamente de imposible existencia por el hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad. Los aspectos más complicados para llegar a determinar la presencia de actividades de lavado de activos es por un lado la determinación del origen ilícito y por otro lado el conocimiento del origen delictivo de los bienes, junto con el desmenuzamiento de las operaciones inusuales e injustificadas, así como el cruce de información recopilada.

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