Magíster en Derecho Penal

´El lavado de activos es producto de otros delitos que se han desarrollado a lo largo de la historia, y que son realizados principalmente por organizaciones criminales, dentro de los cuales se encuentran el narcotráfico, trata de blancas, tráfico de drogas, terrorismo entre otros, puesto que es justamente el mecanismo que se encontró para ´legalizar´ el producto de dichas actividades, con lo que se afecta a los sistemas financieros, así como la economía de los países e incluso la libre competencia de los mercados-bienes jurídicos, por el flujo de dinero ilícito que ingresa en los diferentes mercados, para lo que se utilizan diversos mecanismos, siendo el principal y al que se pretende controlar de mejor manera, el sistema financiero.´